*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规收集与分析 | 法规名称、法规号、发布日期、生效日期、适用范围、罚则规定、相关官方文件链接等 |
2 | 法规更新提醒 | 法规名称、法规号、发布日期、生效日期、适用范围、提醒设置、负责人、相关官方文件链接等 |
3 | 风险评估与监测 | 风险类型、风险等级、监测周期、监测指标、监测结果、风险描述、监测时间、负责人等 |
4 | 合规培训与考核 | 培训课程名称、培训内容、培训时间、培训地点、培训方式、培训对象、考核方式、考核结果、考核时间、负责人等 |
5 | 绩效评估 | 评估指标、目标设定、实际完成情况、评估结果、考核时间、负责人等 |
6 | 知识库管理 | 知识库名称、文档类型、上传时间、上传人、文档摘要、下载次数、文档标签等 |
7 | 合规控制与追溯 | 控制项名称、控制措施、监测方式、负责人、追溯记录、追溯时间等 |
8 | 曝光与投诉管理 | 曝光事项、投诉来源、投诉时间、投诉内容、处理结果、处理时间、负责人等 |
9 | 合规风险报告 | 报告类型、风险描述、风险等级、报告周期、负责人等 |
10 | 竞争法规文件库 | 文件名称、文件类型、上传时间、上传人、文件摘要、下载次数、文件标签等 |
11 | 权限管理 | 用户角色、用户姓名、用户账号、用户密码、权限设置等 |
12 | 任务分配与跟踪 | 任务名称、任务类型、负责人、任务状态、开始时间、完成时间、任务描述等 |
13 | 问题反馈与解决 | 问题描述、提交时间、提交人、解决状态、解决时间、解决方法、处理人等 |
14 | 企业合规流程 | 流程名称、流程描述、流程步骤、负责人、流程状态、完成时间等 |
15 | 数据分析与报表 | 分析指标、数据源、数据时间、分析结果、报表生成时间、负责人等 |
16 | 多维度统计分析 | 统计维度、统计指标、统计时间、统计结果、分析人等 |
17 | 通知与推送 | 通知标题、推送对象、推送时间、推送内容、阅读状态等 |
18 | 合规流程审批 | 申请人、申请时间、审批人、审批意见、审批状态、审批时间等 |
19 | 审计与检查 | 审计计划、审计对象、审计时间、审计结果、负责人等 |
20 | 外部数据接口 | 接口名称、数据源、数据类型、数据更新周期、数据接入方式、数据字段描述、数据提供方等 |